XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es un evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá. Este evento reúne a expertos y líderes del ámbito financiero, jurídico y gubernamental de diversas partes del mundo para discutir estrategias y medidas para combatir los delitos financieros.

Uno de los principales enfoques del congreso es la discusión sobre la prevención del lavado de dinero, la cooperación internacional, y el cumplimiento de normativas financieras globales. Los temas abordan retos y oportunidades en el contexto del blanqueo de capitales, así como el impacto de nuevas tecnologías y regulaciones en la industria bancaria, incluyendo la utilización de blockchain y la inteligencia artificial. También se destacan las tipologías de evasión fiscal y las medidas de control para evitar el financiamiento de actividades ilícitas​.

Es un espacio crucial para que las instituciones financieras de Panamá y del resto del hemisferio discutan los desafíos actuales y futuros en la lucha contra los delitos financieros.